Identificación de Clientes
Recopila y verifica automáticamente la información de tus clientes conforme a los lineamientos de la UIF y la Ley Antilavado.
Cumple con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita sin complicaciones. Adok automatiza la gestión de reportes, avisos y cumplimiento regulatorio para notarías, corredurías y despachos.
Verifica automáticamente a tus clientes contra listas negras nacionales e internacionales antes de formalizar cualquier operación.
Cliente identificado
Roberto Hernández G.
Consultando listas
5 bases de datos
Análisis de resultados
1 alerta detectada
Reporte generado
Expediente actualizado
Datos del cliente
Un flujo completo de cumplimiento PLD integrado en tu operación diaria, desde la identificación del cliente hasta el envío de avisos.
Recopila y verifica automáticamente la información de tus clientes conforme a los lineamientos de la UIF y la Ley Antilavado.
Supervisa operaciones en tiempo real para identificar actividades inusuales o que superen los umbrales establecidos por la normativa.
Mantén un expediente digital completo de cumplimiento regulatorio respaldado por documentación verificable y auditable.
Herramientas diseñadas para que profesionales legales cumplan con la normativa PLD de manera eficiente, reduciendo riesgos y optimizando tiempos.
Mantén un expediente digital completo por cliente con toda la documentación de cumplimiento PLD organizada y accesible.
Toda la información se almacena con cifrado de grado empresarial, cumpliendo con los estándares de protección de datos.
Basado en la LFPIORPI, disposiciones de la SHCP y lineamientos de la UIF, siempre actualizado con las reformas vigentes.
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